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Rodrigo Duterte. Presidente de Filipinas

Nombre del cliente, fecha y lugar de nacimiento, dirección de residencia, información de contacto, nacionalidad, detalles sobre su empleo y origen de sus fondos.

En Filipinas se cumple aquéllo de 'de la nada al todo'.

La entrada en vigor el pasado 4 de noviembre de la disposición adoptada por la Comisión de Antiblanqueo de Capitales que exige a los casinos de juego de este país unos estrictos controles de verificación de la identidad de los individuos revela el cambio de política de las autoridades del país asiático.

Fiabilidad; que el origen de la documentación sea independiente; documentación, datos o información acerca de la apertura de una cuenta en el casino, o bien la redención de una suma indeterminada de fichas son aspectos que el establecimiento de casino debe tener muy presente desde el pasado fin de semana.

Además, la normativa también distingue la información a aportar por los denominados 'empleados corporativos'. En este caso los casinos son exigidos a establecer un sistema de verificación de su existencia legal y estructura organizativa, así como la autoridad e identificación de cualquier individuo que actúe en representación de la compañía.

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