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Canadá

Columbia Británica contrata a un antiguo comisario de la Policía Nacional de Canadá para certificar las buenas prácticas en los próximos siete meses.

Dentro de las acciones encaminadas a investigar el cumplimiento de las políticas contra el blanqueo de capitales.

En casinos canadienses, el fiscal General de la provincia de Columbia Británica, David Eby, ha designado a Peter German para que revise toda la documentación de los casinos que operan en esta jurisdicción dándolo de tiempo hasta el mes de marzo próximo.

La acción de German no se limitará exclusivamente a la supervisión. Además, el excomisario de la Policía Nacional de Canadá realizará recomendaciones acerca de una posible reforma de las leyes vigentes en esta provincia.

La decisión responde a las sospechas creadas a raíz de las transacciones que sobre este capítulo habría llevado a cabo Casino River Rock en Richmond-Vancouver, principalmente a cargo de clientes asiáticos de alto poder adquisitivo, mayoritariamente de origen chino.

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