El Parlamento Europeo elabora un documento sobre los retos que afronta la UE sobre lavado de capitales, a raíz de los famosos 'Papeles de Panamá'.

A resultas del escándalo sobre las actividades del bufete de abogados Mossack Fonseca en 2015 (popularmente denominados 'Papeles de Panamá'), la Eurocámara creó un comité para evaluar la actividad de diferentes actividades económicas y su 'relación' con presuntos casos de blanqueo de capitales.

Entre los sectores implicados figuraba lógicamente el Juego. Y el balance de ese examen pone de relieve la nula incidencia de casos relacionados con la actividad en Europa.

La European Casino Association (ECA) ha aprovechado este análisis para destacar esta circunstancia. "No hay evidencias que licencias de casino en la UE se hayan beneficiado de prácticas vinculadas con el blanqueo de capitales", ha señalado en un comunicado oficial.

Exhaustivas regulaciones nacionales en los países miembros de la UE han sido implantadas en los últimos años sobre este particular.

Precisamente la semana pasada en JP noticias nos hacíamos eco del informe elaborado por el Ministerio de Economía español que estimaba residuales las comunicaciones sospechosas sobre juegos de azar relativas a blanqueo de capitales observadas en el período 2015. 

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