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  • Los casinos offline de la UE, poco sospechosos de blanquear capitales

    El Parlamento Europeo elabora un documento sobre los retos que afronta la UE sobre lavado de capitales, a raíz de los famosos 'Papeles de Panamá'.

    A resultas del escándalo sobre las actividades del bufete de abogados Mossack Fonseca en 2015 (popularmente denominados 'Papeles de Panamá'), la Eurocámara creó un comité para evaluar la actividad de diferentes actividades económicas y su 'relación' con presuntos casos de blanqueo de capitales.

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